公告日期：2020-04-13

公告编号：2020-003

证券代码：838298 证券简称：益江环保 主办券商：中信建投

广西益江环保科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 4 月 30 日 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2020-003

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838298 益江环保 2020 年 4 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于修订公司章程》议案

为完善公司治理，拟修订公司章程，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-002）。
上述议案存在特别决议议案。
议案序号为 1；
上述议案不存在累积投票议案。
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案。
上述议案不存在关联股东回避表决议案。
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。


公告编号：2020-003

三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1．法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法定代
表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2．个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；

3．代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记；

4．办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2020 年 4 月 30 日上午 9 时 00 分至 9 时 30
分。

（三）登记地点：广西南宁市高新区高新二路 1 号广西大学科
技园 5 号楼益江环保公司会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：

地址：广西南宁市高新区高新二路 1 号广西大学科技园 5 号楼
益江环保公司会议室

联系人：胡湛洪

联系电话：0771-3222595 传 真：0771-3210595

（二） 会议费用：与会人员住宿及交通费用自理。
五、 备查文件目录
《广西益江环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

公告编号：2020-003

广西益江环保科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 13 日

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