公告日期:2019-08-20
公告编号:2019-019
证券代码:838298 证券简称:益江环保 主办券商:中信建投
广西益江环保科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019 年 8 月 20 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场召开方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 10 日,电话通
知方式
5. 会议主持人:胡湛波
6. 会议列席人员(如有):公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
公告编号:2019-019
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》和《关于做好挂牌公司2019年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司编制了《2019年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广西益江环保科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
广西益江环保科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 20 日
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