公告日期：2019-05-21

广西益江环保科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：胡湛波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次年度股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数17,860,000股，占公司有表决权股份总数的76.03%。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

（1）2018年度公司总体工作情况回顾

（2）董事会运作情况

（3）2019年度工作规划

2.议案表决结果：



同意股数17,460,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.76%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.24%。3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二） 审议通过《2018年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

（1）监事会日常工作情况

（2）监事会对2018年度公司有关事项的意见

2.议案表决结果：



同意股数17,460,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.76%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.24%。3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



（三） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



2018年度，公司严格依据企业会计准则的规定，真实、完整、及时地编制财务报告，反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本公司2018年12月31日的财务状况和2018年度的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：



同意股数17,460,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.76%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.24%。3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



为了加强公司成本费用的管理，做到各项工作事先有计划，有安排，保证公司各项经济活动有序进行，以提高经营管理效率，实现公司效益最大化，公司对2019年财务收支及成本费用进行了预计。



（1）营业收入及利润计划



（2）成本费用支出计划

2.议案表决结果：



同意股数17,460,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.76%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.24%。3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五） 审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：



公司已于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上披露了《2018年年度报告（》公告编号：2019－012）及《2018年年度报告摘要（》公告编号：2019－013），本次议案的具体内容详见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数17,460,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.76%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.24%。3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（六） 审议通过《2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：



为了保障公司2019年度经营计划的顺利实施及实现公司未来长期发展的目标，2018年利润分配预案：不分配未分配利润，不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

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