公告日期:2019-04-22
证券代码:838298 证券简称:益江环保 主办券商:中信建投
广西益江环保科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月21日
2.会议召开地点:南宁市高新区高新二路1号广西大学科技园5号楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月6日,书面通知
方式
5.会议主持人:吴慧玲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召集开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2018年年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
为了更好地履行监事会的工作职责,全面推进2019年的各项工作,监事会向年度股东大会作《2018年年度监事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定,本报告对2018年年度公司监事会的工作进行全面的总结。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《2018年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,根据公司2018年度的财务状况、经营成果及现金流量情况编制了《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2019年度财务预算报告》的议案
1、议案内容:
根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,公司编制了《2019年度财务预算报告》,对经营资金、经营指标等进行了分析测算。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交年度股东大会审议。
(四)审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》的议案
1、议案内容
根据《公司法》等法律、法规和规范性文件、《公司章程》以及股转系统《基础层挂牌公司2018年年度报告内容与格式(一般公司)》等文件的规定,公司编制了《2018年年度报告及年度报告摘要》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn》上披露的公司《2018年年度报告》(公告编号:2019-012)和《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-013)。
2、议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交年度股东大会审议。
(五)审议通过《2018年度利润分配预案》的议案
1、议案内容:
因公司正处于快速发展阶段,为了满足公司经营资金之需求,实现长期的目标,公司2018年度不进行利润分配。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交年度股东大会审议。
(六)审议通过《2018年年度财务审计报告及财务报表》的议案
1、议案内容
公司根据2018年的财务状况、2018年度的经营成果和现金流量等客观公允地编制了公司2018年度财务报表,并经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了CAC证审字[2019]0197号标准无保留意见的《审计报告》。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避事项,无需回避。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交年度股东大会审议。
(七)审议通过《关于〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专……
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