公告日期:2019-01-11
公告编号:2019-002
证券代码:838298 证券简称:益江环保 主办券商:中信建投
广西益江环保科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月10日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年1月6日以电话方式
发出
5.会议主持人:陈涛
6.会议列席人员(如有):董事会秘书及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
公告编号:2019-002
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司董事长换届选举》议案
1.议案内容:
选举胡湛波先生为公司董事长,任期三年,与公司第二届董事会任期一致;
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司总经理换届选举》议案
1.议案内容:
任命胡湛波先生为公司总经理,任期三年,与公司第二届董事会任期一致;
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于公司副总经理换届选举》议案
1.议案内容:
任命陈涛先生为公司副总经理,任期三年,与公司第二届董事会
公告编号:2019-002
任期一致;
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于公司财务总监换届选举》议案
1.议案内容:
任命韦宇宁女士为公司财务总监,任期三年,与公司第二届董事会任期一致;
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于公司董事会秘书换届选举》议案
1.议案内容:
任命胡湛洪女士为公司董事会秘书,任期三年,与公司第二届董事会任期一致;
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项。
公告编号:2019-002
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广西益江环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
广西益江环保科技股份有限公司
董事会
2019年1月11日
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