公告日期:2018-05-21
证券代码:838298 证券简称:益江环保 主办券商:中信建投
广西益江环保科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2018年5月19日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长胡湛波
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次年度股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持
有表决权的股份17,990,000股,占公司股份总数的76.59%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于2017年董事会工作报告的议案》
1、议案内容
(1)2017年度公司总体工作情况回顾
(2)董事会运作情况
(3)2018年度工作规划
2、议案表决结果:
同意股数17,990,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。
(二)审议通过《关于2017年年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容
(1)监事会日常工作情况
(2)监事会对2017年度公司有关事项的意见
2、议案表决结果:
同意股数17,990,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。
(三)审议通过《关于2017年财务决算报告的议案》
1、议案内容
2017年度,公司严格依据企业会计准则的规定,真实、完整、及
时地编制财务报告,反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息,在所有重大方面公允地反映了本公司2017年12月31日的财务状况和2017年度的经营成果和现金流量。
2、议案表决结果:
同意股数17,990,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。
(四)审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》
1、议案内容
为了加强公司成本费用的管理,做到各项工作事先有计划,有安排,保证公司各项经济活动有序进行,以提高经营管理效率,实现公司效益最大化,公司对2018年财务收支及成本费用进行了预计。(1)营业收入及利润计划
(2)成本费用支出计划
2、议案表决结果:
同意股数17,990,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。
(五)审议通过《关于2017年年度报告及年度报告摘要的议案》
1、议案内容
公司已于2018年4月24 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上披露了《20……
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