公告日期:2018-04-24
证券代码:838298 证券简称:益江环保 主办券商:中信建投
广西益江环保科技股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年4月12日,书面通知方式。
2、会议召开时间:2018年4月23日
3、会议召开地点:南宁市高新区高新二路 1 号广西大学科技
园5 号楼会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长
6、会议主持人:胡湛波
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召集开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议
的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2017年年度董事会工作报告》;
1、议案内容
为了更好地履行董事会的工作职责,全面推进2018年的工作,
董事会向年度股东大会作《2017年年度董事会工作报告》。根据《公
司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定,本报告对2017年
年度公司的生产经营情况、公司发展战略及2017年度公司董事会主
要工作等方面进行全面的总结,并对2018年度工作进行了部署。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案需提交年度股东大会审议。
(二)审议通过《2017年度财务决算报告》;
1、议案内容
根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,董事会根据公司2017年度的财务状况、经营成果及现金流量情况编制了《2017年度财务决算报告》。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案需提交年度股东大会审议。
(三)审议通过《2018年度财务预算报告》;
1、议案内容
根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,公司编制了《2018年度财务预算报告》,对经营资金、经营指标等进行了分析测算。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案需提交年度股东大会审议。
(四)审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》;
1、议案内容
根据《公司法》等法律、法规和规范性文件、《公司章程》以及股转系统《基础层挂牌公司2017年年度报告内容与格式(一般公司)》等文件的规定,公司编制了《2017年年度报告及年度报告摘要》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的公司《2017年年度报告》(公告编号:2018-016)和《2017年年度报告摘要》(公告编号:2018-017)。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案需提交年度股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》;
1、议案内容
因公司正处于快速发展阶段,为了满足公司经营资金之需求,实现长期的目标,公司……
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