公告日期:2018-04-24
证券代码:838298 证券简称:益江环保 主办券商:中信建投
广西益江环保科技股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年4月12日,书面通知方式。
2、会议召开时间:2018年4月23日
3、 会议召开地点:南宁市高新区高新二路1 号广西大学科技
园5 号楼会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议主持人:监事会主席吴慧玲
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、
召 集开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文 件和《公司章程》的要求。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会
议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会会议
的监事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2017年年度监事会工作报告》;
1、议案内容
为了更好地履行监事会的工作职责,全面推进2018年的各项工
作,监事会向年度股东大会作《2017年年度监事会工作报告》。根据
《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定,本报告对2017
年年度公司监事会的工作进行全面的总结。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案需提交年度股东大会审议。
(二)审议通过《2017年度财务决算报告》;
1、议案内容
根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,董事会根据公司2017年度的财务状况、经营成果及现金流量情况编制了《2017年度财务决算报告》。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案需提交年度股东大会审议。
(三)审议通过《2018年度财务预算报告》;
1、议案内容
根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,公司编制了《2018年度财务预算报告》,对经营资金、经营指标等进行了分析测算。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案需提交年度股东大会审议。
(四)审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》;
1、议案内容
根据《公司法》等法律、法规和规范性文件、《公司章程》以及股转系统《基础层挂牌公司2017年年度报告内容与格式(一般公司)》等文件的规定,公司编制了《2017年年度报告及年度报告摘要》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn》上披露的公司《2017年年度报告》(公告编号:2018-016)和《2017年年度报告摘要》(公告编号:2018-017)。2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案需提交年度股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》;
1、议案内容
因公司正处于快速发展阶段,为了满足公司经营资金之需求,实现长期的目标,公司2017年度不进行利润分配。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
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