公告日期:2018-03-29
公告编号: 2018-012
1
证券代码: 838298 证券简称: 益江环保 主办券商: 中信建投
广西益江环保科技股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会通知公告
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2018 年第二次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
(四) 会议召开日期和时间
开始时间: 2018 年 4 月 13 日上午 9:00
结束时间: 2018 年 4 月 13 日上午 10:30
(五) 会议召开方式: 现场召开。
(六) 出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公告编号: 2018-012
2
本次股东大会的股权登记日为 2018 年 4 月 9 日。 股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证
券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、
参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点: 南宁市高新区高新二路 1 号广西大学科技园 5 号楼
会议室。
二、 会议审议事项
《 关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》。
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法定代
表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记; 2、个
人股东持本人身份证、持股凭证办理登记; 3、代理人凭本人身份证、
授权委托书、委托人持股凭证办理登记; 4、办理登记手续,可用信
函或传真方式进行登记,但不接受电话登记。
(二) 登记时间: 2018 年 4 月 12 日上午 9 时 00 分至 12 时 00 分,
下午 14 时 00 分至 17 时 00 分。
(三) 登记地点
广西南宁市高新区高新二路 1 号广西大学科技园 5 号楼益江环
公告编号: 2018-012
3
保公司会议室
四、 其他
(一) 会议联系方式
地址: 广西南宁市高新区高新二路 1 号广西大学科技园 5 号楼
益江环保公司会议室
联系人:黄成彪
联系电话: 0771-3222595 传 真: 0771-3210595
(二) 会议费用: 与会人员住宿及交通费用自理。
(三) 临时提案
临时提案请于会议召开十天前书面提交公司召集人。
五、 备查文件目录
《广西益江环保科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议
决议》
广西益江环保科技股份有限公司
董事会
2018 年 3 月 29 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。