公告日期:2023-02-02
公告编号:2023-011
证券代码:838296 证券简称:威振股份 主办券商:东莞证券
广州威振印刷技术股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 1 日
2.会议召开地点:广州市番禺区石楼华山路 5 号 1 栋 202
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长孙维柯先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数4,999,000 股,占公司有表决权股份总数的 99.98%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司财务负责人列席会议。
孙维柯董事、陈燕董事、蒋德昆监事、杨子监事、许玉雪监事通过远程视频
公告编号:2023-011
方式出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟迁址暨变更公司住所的议案》
1.议案内容:
议案具体内容详见公司于2023年1月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司拟迁址暨变更公司住所、全程及证券简称的公告》(公告编号:2023-006)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 4,999,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
1.议案内容:
议案具体内容详见公司于2023年1月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司拟迁址暨变更公司住所、全程及证券简称的公告》(公告编号:2023-006)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 4,999,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据公司的战略发展规划,公司拟从广东省广州市迁至辽宁省沈阳市皇姑区
公告编号:2023-011
黄河南大街 51 号 19 层,迁址后拟变更公司名称为辽宁国韵控股股份有限公司。故依据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定,拟修订《公司章程》的相应条款。
以上拟变更内容最终以工商行政部门登记为准。
具体修订内容详见公司于2023年1月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-007)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 4,999,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022
年度审计机构的议案》
1.议案内容:
提请股东大会聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财……
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