公告日期：2019-01-03

公告编号：2019-001
证券代码：838295 证券简称：浔沣轨道 主办券商：广州证券
广州浔沣轨道交通科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月3日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月24日以微信及
电话方式发出。
5.会议主持人：花家碧
6.会议列席人员：全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二） 会议出席情况


公告编号：2019-001
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过以下议案：
（一） 审议通过《关于公司续聘2019年度审计机构》
1.议案内容：

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》
1.议案内容：

根据公司经营，预计2019年度日常性关联交易，具体内容详见公司于2019年1月3日发布的《日常性关联交易公告》(2019-002)。2.议案表决结果：

表决人数不足三人，该议案提交股东大会审议。
3.回避表决情况：

本议案关联董事花家碧、任亚民、花家旺、张春花回避表决。花家碧为公司控股股东、董事长;任亚民为公司第二大股东、总经理，和花家碧为夫妻关系，为公司共同实际控制人。


公告编号：2019-001
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提议于2019年1月18日召开2019年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《广州浔沣轨道交通科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

广州浔沣轨道交通科技股份有限公司
董事会
2019年1月3日

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