公告日期：2018-09-20

公告编号：2018-041
证券代码：838295 证券简称：浔沣轨道 主办券商：广州证券
广州浔沣轨道交通科技股份有限公司

董事、监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一） 换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第四次临时股东大会会议于2018年9月20日审议并通过：

选举花家碧、任亚民、花家旺、张春花、谭美香为公司董事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

选举朱丽亚、刘春为公司监事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东5人。会议由董事长花家碧主持。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年9月20日审议并通过：


公告编号：2018-041
选举花家碧先生为公司董事长，任职期限三年，自2018年9月20日起至2021年9月19日止。

聘任任亚民女士为公司总经理，任职期限三年，自2018年9月20日起至2021年9月19日止。

聘任谭美香女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年9月20日起至2021年9月19日止。

聘任于国荣先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2018年9月20日起至2021年9月19日止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由花家碧主持。

本次任免无需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年9月20日审议并通过：

选举朱媛女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2018年9月20日起至2021年9月19日止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事5人。会议由朱媛主持。

本次任免无需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二） 换届后董监高人员情况

董事长花家碧持有公司股份20,520,500股，占公司股本的37.27%。

公告编号：2018-041
不是失信联合惩戒对象。

董事、总经理任亚民持有公司股份18,518,500股，占公司股本的33.64%。不是失信联合惩戒对象。

董事花家旺持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事张春花持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事、董事会秘书谭美香持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席、职工代表监事朱媛持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事刘春持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事朱丽亚持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人于国荣持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事、高级管理人员的选举和聘任符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。


公告编号：2018-041
三、 备查文件
（一）《广州浔沣轨道交通科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
（二）《广州浔沣轨道交通科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
（三）《广州浔沣轨道交通科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》
（四）《广州浔沣轨道交通科技股份有限公司2018年第四次临时股东代表大会会议决议》

广州浔沣轨道交通科技股份有限公司
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