公告日期:2018-09-20
公告编号:2018-039
证券代码:838295 证券简称:浔沣轨道 主办券商:广州证券
广州浔沣轨道交通科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月20日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年9月10日以微信及
电话方式发出。
5.会议主持人:花家碧
6.会议列席人员:全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
(二) 会议出席情况
公告编号:2018-039
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
经与会董事认真审议,会议以投票表决方式通过以下议案:
(一) 审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司董事会成员一致选举花家碧先生为第二届董事会董事长,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起计算。
花家碧的任职资格符合相关法律法规的规定,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的规定,经董事长花家碧先生提名,公司拟聘任任亚民女士继续担任公司总经理,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起计算。
任亚民的任职资格符合相关法律法规的规定,不属于失信联合惩戒对象。
公告编号:2018-039
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的规定,经董事长花家碧先生提名,公司拟聘任谭美香女士担任公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起计算。
谭美香的任职资格符合相关法律法规的规定,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
2.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的规定,经董事长花家碧先生提名,公司拟聘任于国荣先生继续担任公司财务负责人,任期三年,自
公告编号:2018-039
本次董事会会议审议通过之日起计算。
于国荣的任职资格符合相关法律法规的规定,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事签字确认的《广州浔沣轨道交通科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
广州浔沣轨道交通科技股份有限公司
董事会
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