公告日期:2017-12-18
公告编号:2017-032
证券代码:838295 证券简称:浔沣轨道 主办券商:广州证券
广州浔沣轨道交通科技股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年12月6日,通讯方式。
2、会议召开时间:2017年12月16日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长
6、会议主持人:花家碧先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议
的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议的
董事共0人。
公告编号:2017-032
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司取消向广州农村商业银行股份有限公司
从化支行借款》的议案
1、议案内容
公司于2017年6月13日召开第一届董事会第十三次会议,会议
审议通过向广州农村商业银行股份有限公司从化支行提出借款 2500
万,期限为36个月。现公司决定取消以上借款。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司广州环城
支行借款》的议案
1、议案内容
公司目前正处于业务发展阶段,资金需求量大,现有资金暂时无法满足其业务经营的需求,因此向中国工商银行股份有限公司广州环城支行提出借款680万,期限为12个月。
公司本次银行借款利率、借款起止日期等以公司和中国工商银行股份有限公司广州环城支行签订的借款合同为准。
2、议案表决结果:
公告编号:2017-032
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《第一届董事会第十七次会议决议》
特此公告。
广州浔沣轨道交通科技股份有限公司
董事会
2017年12月18日
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