公告日期:2017-10-09
公告编号:2017-030
证券代码:838295 证券简称:浔沣轨道 主办券商:广州证券
广州浔沣轨道交通科技股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年8月25日,通讯方式。
2、会议召开时间:2017年8月30日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长
6、会议主持人:花家碧先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议
的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议的
董事共0人。
公告编号:2017-030
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任公司新任财务负责人》的议案
1、议案内容
公司财务负责人刘德祥因个人原因,于2017年8月25日向董事
会提出辞去公司财务负责人职务,公司董事会经过协商,选聘于国荣为公司财务负责人。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《广州浔沣轨道交通科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
特此公告。
广州浔沣轨道交通科技股份有限公司
董事会
2017年10月9日
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