公告日期:2017-05-03
证券代码:838295 证券简称:浔沣轨道 主办券商:广州证券
广州浔沣轨道交通科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年5月2日
2、会议召开地点:广州市天河区广州大道北52号豪景商务大厦
364室浔沣轨道公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:花家碧 先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持
有表决权的股份38,500,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要》的议案
1、议案内容
议案详情请参看公司2017年4月12日公告的《2016年年度报
告》及《2016年年度报告摘要》。
2、议案表决结果:
同意股数38,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。
(二)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告》的议案
1、议案内容
议案根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会2016年度工作情况。
2、议案表决结果:
同意股数38,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。
(三)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告》的议案
1、议案内容
议案根据法律、法规和公司章程的规定,由监事长代表监事会汇报监事会2016年度工作情况。
2、议案表决结果:
同意股数38,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。
(四)审议通过《关于公司2016年度审计报告》的议案
1、议案内容
根据公司章程和董事会议事规则的规定,将公司2016年度审计
报告予以汇报。
2、议案表决结果:
同意股数38,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。
(五)审议通过《关于公司续聘2017年度审计机构》的议案
1、议案内容
公司继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017
年度审计机构。
2、议案表决结果:
同意股数38,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。
(六)审议通过《关于公司2016年度财务决算……
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