公告日期:2017-04-12
证券代码:838295 证券简称:浔沣轨道 主办券商:广州证券
广州浔沣轨道交通科技股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年4月2日,通讯方式。
2、会议召开时间:2017年4月12日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长
6、会议主持人:花家碧先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议
的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议的
董事共0人。
二、议案审议和表决情况
本次会议以记名投票方式审议通过如下方案:
(一)审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要》的议案
1、议案内容:
议案详情请参看公司同日公告的《2016年年度报告》及《2016
年年度报告摘要》。
2、表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告》的议案
1、议案内容:
议案根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇 报董事会2016年度工作情况。
2、表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告》的议案
1、议案内容:
根据公司章程和董事会议事规则的规定,将公司2016年度总经
理工作报告予以汇报。
2、表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司2016年度审计报告》的议案
1、议案内容:
根据公司章程和董事会议事规则的规定,将公司2016年度审计
报告予以汇报
2、表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司续聘2017年度审计机构》的议案
1、议案内容:
公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017
年度审计机构。
2、表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司2016年度财务决算》的议案
1、议案内容:
根据公司章程和董事会议事规则的规定,将公司2016年度财务
决算报告予以汇报。
2、表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
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