公告日期：2017-02-22

公告编号：2017-001



证券代码：838295 证券简称：浔沣轨道 主办券商：广州证券



广州浔沣轨道交通科技股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



广州浔沣轨道交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第九次会议于2017年2月22日上午9:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年2月12日以书面方式发出，并确保所有董事均收到会议召开通知。会议由董事长花家碧先生主持。本次应出席的董事5人，实际出席的董事5人，全体监事列席，符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。



二、议案审议和表决情况



本次会议以记名投票方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于公司续聘2016年度审计机构》的议案



1、议案内容：公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。



2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。



公告编号：2017-001



4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易》的议案



1、 议案内容：预计2017年度日常性关联交易。



2、议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票，



回避票2票。



3、回避表决情况：本议案关联董事花家碧、任亚民回避表决。



4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会》的议案



1、议案内容：提议于2017年3月10日召开2017年第一次临



时股东大会。



2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。



三、 备查文件目录



《广州浔沣轨道交通科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》



特此公告。



广州浔沣轨道交通科技股份有限公司



董事会



2017年2月22日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。