公告日期:2017-02-22
公告编号:2017-001
证券代码:838295 证券简称:浔沣轨道 主办券商:广州证券
广州浔沣轨道交通科技股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
广州浔沣轨道交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第九次会议于2017年2月22日上午9:00在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2017年2月12日以书面方式发出,并确保所有董事均收到会议召开通知。会议由董事长花家碧先生主持。本次应出席的董事5人,实际出席的董事5人,全体监事列席,符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
二、议案审议和表决情况
本次会议以记名投票方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《关于公司续聘2016年度审计机构》的议案
1、议案内容:公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构。
2、议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。
公告编号:2017-001
4、提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易》的议案
1、 议案内容:预计2017年度日常性关联交易。
2、议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票数0票,
回避票2票。
3、回避表决情况:本议案关联董事花家碧、任亚民回避表决。
4、提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会》的议案
1、议案内容:提议于2017年3月10日召开2017年第一次临
时股东大会。
2、议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。
三、 备查文件目录
《广州浔沣轨道交通科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
特此公告。
广州浔沣轨道交通科技股份有限公司
董事会
2017年2月22日
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