公告日期:2016-12-21
公告编号:2016-013
证券代码:838295 证券简称:浔沣轨道 主办券商:广州证券
广州浔沣轨道交通科技股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
广州浔沣轨道交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第八次会议于2016年12月21日上午9:00在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2016年12月11日以书面方式发出,并确保所有董事均收到会议召开通知。会议由董事长花家碧先生主持。本次应出席的董事5人,实际出席的董事5人,全体监事列席,符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司贷款的议
案》
1、议案内容
公司目前正处于业务发展阶段,资金需求量大,现有资金暂时无法满足其业务经营的需求,因此向中国工商银行股份有限公司广州环城支行提出借款1200万,期限为12个月,由广州浔沣轨道交通科技股份有限公司、花家碧、任亚民提供担保。
公司本次银行借款利率、借款起止日期等以公司和中国工商银 公告编号:2016-013
行股份有限公司广州环城支行签订的借款合同为准。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票,回避票2票。
3、回避表决情况:
本议案关联董事花家碧、任亚民回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《第一届董事会第八次会议决议》
广州浔沣轨道交通科技股份有限公司
董事会
2016年12月21日
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