公告日期：2016-10-26

公告编号：2016-010



证券代码：838295 证券简称：浔沣轨道 主办券商：广州证券



广州浔沣轨道交通科技股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



广州浔沣轨道交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第七次会议于2016年10月24日上午9:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年10月14日以书面方式发出，并确保所有董事均收到会议召开通知。会议由董事长花家碧先生主持。本次应出席的董事5人，实际出席的董事5人，全体监事列席，符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于追认同意子公司向江苏大丰农村商业银行贷



款的议案》



1、议案内容



子公司江苏浔丰轨道交通科技有限公司因日常经营项目发 展需要，于2016年1月6日至2019年1月5日期间向江苏大丰 农村商业银行申请人民币贷款1350万元整，由广州浔沣轨道交通科技股份有限公司、花家碧提供连带责任保证担保，由江苏浔 公告编号：2016-010



丰轨道交通科技有限公司的房产所有权、土地使用权及设备、存货提供抵押担保。



2、议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3、 回避表决情况：



本议案关联董事花家碧回避表决。



4、 提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于追认公司向中国银行股份有限公司广州珠江



支行贷款的议案》



1、议案内容



母公司广州浔沣轨道交通科技股份有限公司因日常经营项目发 展需要，于2016年6月22日起至2021年6月30日期间向中国 银行股份有限公司广州珠江支行申请人民币贷款2000万元整，由公司股东花家碧、任亚民提供最高额保证，由股东任亚民、广州浔沣轨道交通科技股份有限公司提供最高额抵押，由广州浔沣轨道交通科技股份有限公司提供最高额质押。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案关联董事花家碧、任亚民回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



公告编号：2016-010



本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



（一）《第一届董事会第七次会议决议》



广州浔沣轨道交通科技股份有限公司



董事会



2016年10月26日




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