公告日期：2018-10-08

公告编号：2018-028

证券代码：838294 证券简称：井泉中药 主办券商：中泰证券

安徽井泉中药股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月27日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李井泉先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数40,820,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认2018年7月1日至2018年9月11日公司向控股股东

瑞康医药股份有限公司拆借资金暨关联交易的议案》

1.议案内容：



因公司资金周转及业务开展需要，2018年7月1日至2018年9月11日，公司向控股股东瑞康医药股份有限公司（以下简称“瑞康医药”）借入款项合计人民币



公告编号：2018-028

17,120,000.00元，借款利率为5.5%（参照银行同期贷款基准利率确定），按季度付息。2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



关联股东瑞康医药（为公司控股股东）回避表决，其持有公司股份数为20,820,000股。

三、备查文件目录



《安徽井泉中药股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》



安徽井泉中药股份有限公司

董事会


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