公告日期：2018-04-25

证券代码：838294 证券简称：井泉中药 主办券商：中泰证券



安徽井泉中药股份有限公司



关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次补充确认公司及子公司的关联交易为偶发性关联交易。



1、2017年11月17日，公司向亳州药都农村商业银行借款



3,000,000.00元，关联方李井泉、李勇为该笔贷款提供连带责任担保，



担保期限为一年。



2、2016年2月4日至2017年12月31日期间，子公司向马鞍



山农商银行借款共计5000.00万元，关联方李井泉、陆青于2016年



2月4日为该笔贷款提供连带责任担保，担保期限为五年。



3、2017年7-12月，公司及子公司向瑞康医药股份有限公司（以



下简称“瑞康医药”）销售中药饮片合计金额2,946,409.10元。



4、2017年7-12月，公司及子公司向瑞康医药借入款项合计金额



62,100,000.00元，借款利息按照银行同期贷款基准利率确定。



(二)关联方关系概述



1、 李井泉为公司股东，持股39.20%，公司董事长、法定代



表人兼总经理。



2、 李勇为公司股东，持股9.80%



3、 陆青为李井泉之妻。



4、 瑞康医药为公司控股股东、实际控制人，持股51.00%。



(三)表决和审议情况



2018年4月25日，公司召开第一届董事会第十五次会议审议以



下议案：



1、《关于补充确认关联方李井泉、李勇、陆青为公司及子公司贷款提供担保的议案》



表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，回避表决情况：董



事李井泉为关联方，董事李威阳为李井泉之子，二人回避表决。该议案尚需提请2017年度股东大会审议。



2、《关于补充确认2017年7-12月公司及子公司与控股股东瑞



康医药股份有限公司发生关联交易的议案》



表决结果为瑞康医药为公司控股股东，董事张仁华为瑞康医药的副董事长、总经理；董事吴丽艳任瑞康医药经理、董事；董事杨博任瑞康医药董事、副总经理，上述三人全部回避表决，非关联董事人数不足3人，直接提请2017年度股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法人代表



李井泉 安徽省亳州市*** - -



李勇 安徽省亳州市*** - -



陆青 安徽省亳州市*** - -



瑞康医药股份有 山东省烟台市芝罘区 股份有限公司（台港



限公司 机场路326号 澳与境内合资、上 韩旭



市）



(二)关联方关系具体说明



李井泉为公司股东，持股39.20%，公司董事长、法定代表人兼



总经理。



李勇为公司股东，持股9.80%。



陆青为李井泉之妻。



瑞康医药为公司控股股东，持股51.00%。



三、交易协议的主要内容



关联交易一： 2017年11月17日，公司向亳州药都农村商业银



行借款3,000,000.00元，关联方李井泉、李勇为该笔贷款提供连带责



任担保，担保期限为一年。



关联交易二：2016年2月4日至2017年12月31日期间，子公司向马鞍山农商银行借款共计5000.00万元，关联方李井泉、陆青于2016年2月4日为该笔贷款提供连带责任担保，担保期限为……
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