公告日期：2018-04-25

公告编号：2018-014



证券代码：838294 证券简称：井泉中药 主办券商：中泰证券



安徽井泉中药股份有限公司



对外投资公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



(一)基本情况



公司拟设立全资子公司安徽井泉医药物流有限公司，注册地为安徽省亳州市谯城区，注册资本10,000,000元。



(二)审议和表决情况



公司于2018年4月25日召开第一届董事会第十五次会议，审



议通过《关于设立全资子公司安徽井泉医药物流有限公司的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。



根据《公司章程》规定，本议案不需要股东大会审议。本议案不涉及关联事项。



(三)交易生效需要的其他审批及有关程序



本次公司拟设立的全资子公司需要在安徽省亳州市工商局登记注册。



(四)本次对外投资的新领域



本次对外投资涉及新的领域，拟投资设立的全资子公司经营范 公告编号：2018-014



围为：物流配送。本次投资系公司完善中药材种植、加工生产、销售与配送全产业链的重要一步。



二、投资标的基本情况



(一)出资方式



本次对外投资的出资方式为货币



本次对外投资的出资说明



本次对外投资资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。



(二)投资标的基本情况



名称：安徽井泉医药物流有限公司



注册地：安徽省亳州市谯城区



经营范围：物流配送。（最终以工商行政管理部门核准登记为准）



各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额 出资比例



安徽井泉中药股份有限公司 人民币 10,000,000.00 100.00%



三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



(一)本次对外投资的目的



本次对外投资是公司基于未来整体发展战略的考虑，扩大经营规模及经营范围，完善集中药材种植、中药饮片生产与销售、中药饮片配送为一体的全产业链，本次对外投资涉及新的领域，拟投资设立的全资子公司经营范围为：物流配送。本次投资系公司完善中药材种植、加工生产、销售与配送全产业链的重要一步。



公告编号：2018-014



(二)本次对外投资可能存在的风险



公司根据市场发展需求设立子公司，合法合规，不存在重大风险，但存在一定市场风险及管理风险。公司将建立健全的内部控制制度，明确经营策略，组建良好经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，来降低上述可能发生的风险。



(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



本次对外投资符合公司的整体发展战略，有利于增强公司综合实力，预计对公司未来的财务和经营成果将产生积极影响。



四、备查文件目录



《安徽井泉中药股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》安徽井泉中药股份有限公司



董事会



2018年4月25日




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