公告日期:2018-01-19
公告编号:2018-004
证券代码:838294 证券简称:井泉中药 主办券商:中泰证券
安徽井泉中药股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年1月18日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李井泉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持
有表决权的股份40,820,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
公告编号:2018-004
(一)审议通过《关于预计2018年度公司向关联方瑞康医药股份有限
公司销售中药饮片的议案》;
1.议案内容
2018 年度公司拟向控股股东瑞康医药股份有限公司(以下简称
“瑞康医药”)销售中药饮片金额不超过3000万元。
2.议案表决结果:
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
瑞康医药回避表决,回避表决股份总数20,820,000股。
(二)审议通过《关于预计2018年度子公司马鞍山井泉中药饮片有限
公司向关联方瑞康医药股份有限公司销售中药饮片的议案》。
1.议案内容
2018 年度子公司马鞍山井泉中药饮片有限公司(以下简称“子
公司”)拟向控股股东瑞康医药销售中药饮片金额不超过2000万元。
2.议案表决结果:
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
瑞康医药回避表决,回避表决股份总数20,820,000股。
公告编号:2018-004
三、备查文件目录
《安徽井泉中药股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议》
安徽井泉中药股份有限公司
董事会
2018年1月19日
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