公告日期：2018-01-02

公告编号： 2018-001

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证券代码： 838294 证券简称： 井泉中药 主办券商：中泰证券

安徽井泉中药股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

安徽井泉中药股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2017 年 12

月 29 日上午 8： 30 在公司会议室召开第一届董事会第十三次会议。

会议通知于 2017 年 12 月 25 日以书面形式通知各位董事。 会议应出

席董事 5 人， 实际出席董事 5 人。董事长李井泉先生主持本次会议。

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民

共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、 会议表决情况

与会董事经以举手表决方式审议了如下议案：

（一） 审议《 关于预计 2018 年度公司向关联方瑞康医药股份有

限公司销售中药饮片的议案》 ， 并提请 2018 年第一次临时股东大会

审议；

议案内容:2018 年度公司拟向控股股东瑞康医药股份有限公司

（以下简称“瑞康医药”）销售中药饮片金额不超过 3000 万元。

公告编号： 2018-001

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表决结果： 瑞康医药为公司控股股东， 董事张仁华为瑞康医药的

副董事长、总经理；董事吴丽艳任瑞康医药经理、董事；董事杨博任

瑞康医药董事、副总经理，上述三人全部回避表决，非关联董事人数

不足 3 人，直接提请股东大会审议。

（ 二）审议《 关于预计 2018 年度子公司马鞍山井泉中药饮片有

限公司向关联方瑞康医药股份有限公司销售中药饮片的议案》 ， 并提

请 2018 年第一次临时股东大会审议。

议案内容： 2018 年度子公司马鞍山井泉中药饮片有限公司（以

下简称“子公司”）拟向控股股东瑞康医药销售中药饮片金额不超过

2000 万元。

表决结果： 瑞康医药为公司控股股东，董事张仁华为瑞康医药的

副董事长、总经理；董事吴丽艳任瑞康医药经理、董事；董事杨博任

瑞康医药董事、副总经理，上述三人全部回避表决，非关联董事人数

不足 3 人，直接提请股东大会审议。

（ 三）审议通过《 关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的

议案》。

议案内容： 公司拟于 2018 年 1 月 18 日召开公司 2018 年第一次

临时股东大会，就上述议案进行审议。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无。

三、 备查文件目录

《 安徽井泉中药股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；

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安徽井泉中药股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 2 日


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