公告日期：2018-01-02

公告编号：2018-002



证券代码：838294 证券简称：井泉中药 主办券商：中泰证券



安徽井泉中药股份有限公司



关于预计2018年度日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是预计2018年度日常性关联交易。



公司拟于2018年度向控股股东瑞康医药股份有限公司（以下简



称“瑞康医药”）销售中药饮片，预计销售金额不超过3000万元。



公司子公司马鞍山井泉中药饮片有限公司（以下简称“子公司”）拟于2018年度向控股股东瑞康医药销售中药饮片，预计销售金额不超过2000万元。



(二)关联方关系概述



瑞康医药为公司控股股东。



(三)表决和审议情况



2017年12月29日，公司第一届董事会第十三次会议审议以下



议案，并提请2018年第一次临时股东大会审议。



1、《关于预计2018年度公司向关联方瑞康医药股份有限公司



销售中药饮片的议案》



公告编号：2018-002



2、《关于预计2018年度子公司马鞍山井泉中药饮片有限公司



向关联方瑞康医药股份有限公司销售中药饮片的议案》。



以上议案的表决结果均为：瑞康医药为公司控股股东，董事张仁华为瑞康医药的副董事长、总经理；董事吴丽艳任瑞康医药经理、董事；董事杨博任瑞康医药董事、副总经理，上述三人全部回避表决，非关联董事人数不足3人，直接提请股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方名称 住所 企业类型 法定代表人



瑞康医药股 股份有限公司



份有限公司 山东省烟台市芝罘区机场路326号 (台港澳与境 韩旭



内合资、上市)



（二）关联关系



瑞康医药为公司的控股股东。



三、交易协议的主要内容



1、公司拟于2018年度向控股股东瑞康医药股份有限公司销售



中药饮片，预计销售金额不超过3000万元；



2、公司子公司马鞍山井泉中药饮片有限公司拟于2018年度向



公司控股股东瑞康医药销售中药饮片，预计销售金额不超过2000万



元。



四、定价依据及公允性



公司及子公司向关联方瑞康医药销售中药饮片，定价为公司同 公告编号：2018-002



类产品的销售价格，该交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



公司及子公司向关联方瑞康医药销售中药饮片，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。



(二)本次关联交易对公司的影响



上述关联交易有利于提高公司的运营效率，有利于日常业务开展、扩大公司业务范围，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。



六、备查文件目录



《安徽井泉中药股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》安徽井泉中药股份有限公司



董事会



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