公告日期：2017-08-28

公告编号：2017-035



证券代码：838294 证券简称：井泉中药 主办券商：中泰证券



安徽井泉中药股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



安徽井泉中药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年8



月28日上午9：00在公司会议室召开第一届董事会第十次会议。会



议通知于2017年8月20日以书面形式通知各位董事。会议应出席董



事5人，实际出席董事5人。董事长李井泉先生主持本次会议。本次



会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下决议：



（一）审议通过《公司2017年半年度报告》；



议案内容：《公司2017年半年度报告》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：无。



公告编号：2017-035



（二）审议通过《关于补充确认2017年1-6月公司及子公司与



李井泉、马鞍山锦江建设开发有限公司等关联方发生关联交易的议案》，并提请2017年第五次临时股东大会审议；



议案内容：对公司及子公司2017年1-6月发生的关联交易进行



补充审议。具体内容详见《安徽井泉中药股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2017-038）。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：关联董事李井泉、李威阳回避表决。



（三）审议通过《关于公司拟向关联方安徽省亳州市医药有限公司采购原材料的议案》，并提请2017年第五次临时股东大会审议；议案内容：公司拟向关联方安徽省亳州市医药有限公司（以下简称“亳州医药公司”）采购原材料麻黄草一批，采购金额为38万元。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：亳州医药公司为董事李井泉持股 100%的企业、



董事李威阳为李井泉之子，二人回避表决。



（四）审议通过《关于设立全资子公司山西安泽井泉中药材种植有限公司的议案》；



议案内容:公司拟设立全资子公司山西安泽井泉中药材种植有限公司，注册地为山西省临汾市安泽县马壁乡下石村，注册资本 1000万，经营范围：中药材种植，农副产品购销。（最终以工商行政管理部门核准登记为准）。根据《公司章程》规定，本议案不需要股东大会审议。本议案不涉及关联事项。



公告编号：2017-035



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：无。



（五）审议通过《关于提议召开 2017 年第五次临时股东大会的



议案》。



议案内容：公司拟定于2017年9月13日召开公司2017年度第



五次临时股东大会。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：无。



三、备查文件目录



《安徽井泉中药股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；安徽井泉中药股份有限公司



董事会



2017年8月28日




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