公告日期:2017-08-28
公告编号:2017-040
证券代码:838294 证券简称:井泉中药 主办券商:中泰证券
安徽井泉中药股份有限公司
监事会主席变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第六次会议决议于2017年8月28日审议并通过:
任命周云女士为监事会主席,任期自当选之日起至公司第一届监事会任期届满时止。周云女士不属于失信联合惩戒对象。
本次会议召开3日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事3
人,持有公司股份0股,占股份总数的0.00%,会议由周云女士主持。
以上决议表决情况为:
同意3票,反对0票,弃权0票。。
(二)被任免董监高人员情况
该任命监事会主席周云女士持有公司股份 0 股,占公司股本的
0.00%。
(三)任命/免职原因
公告编号:2017-040
由于监事变更,公司新的监事会尚未选举监事会主席,为了保证监事会的正常运行,选举周云女士为公司监事会主席。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
周云女士担任监事会主席职务,不会对监事会成员人数造成影响,符合相关法律法规及公司章程的规定,保证了公司监事会工作的正常开展。
(二)对公司生产、经营上的影响
本次监事会主席变动不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《安徽井泉中药股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
安徽井泉中药股份有限公司
监事会
2017年8月28日
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