公告日期：2017-08-01

证券代码：838294 证券简称：井泉中药 主办券商：中泰证券



安徽井泉中药股份有限公司



董事、监事变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第四次临



时股东大会于2017年7月29日审议并通过：



1、免去郭建国先生董事职务，免职后，郭建国先生不再担任公司其他职务。



2、免去冯永军先生董事职务，免职后，冯永军先生继续担任公司副总经理职务。



3、免去李贝蓓女士董事职务，免职后，李贝蓓女士继续担任公司副总经理职务。



4、免去李勇先生董事职务，免职后，李勇先生不再担任公司其他职务。



5、免去李兴彦先生监事职务，免职后，李兴彦先生继续担任公司采购部长职务。



6、免去张荣侠女士监事职务，免职后，张荣侠女士继续担任公司会计职务。



7、任命张仁华女士为公司第一届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。张仁华女士不属于失信联合惩戒对象。



8、任命吴丽艳女士为公司第一届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。吴丽艳女士不属于失信联合惩戒对象。



9、任命杨博先生为公司第一届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。杨博先生不属于失信联合惩戒对象。



10、任命李威阳先生为公司第一届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。李威阳先生不属于失信联合惩戒对象。



11、任命周云女士为公司第一届监事会监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会会届满为止。周云女士不属于失信联合惩戒对象。



12、任命王秀婷女士为公司第一届监事会监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会会届满为止。王秀婷女士不属于失信联合惩戒对象。



本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东



3人，持有公司股份40,820,000股，占股份总数的100.00%，会议由



李井泉先生主持。



以上决议表决情况均为：



同意股数40,820,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。。



(二)被任免董监高人员情况



该免职董事郭建国先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该免职董事冯永军先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该免职董事李贝蓓女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该免职董事李勇先生持有公司股份4,000,000股，占公司股本的



9.8%。



该免职监事李兴彦先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该免职监事张荣侠女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命董事张仁华女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命董事吴丽艳女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命董事杨博先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命李威阳先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命监事周云女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命监事王秀婷女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



(三)任命/免职原因



因公司经营、管理需要，进行人事调整。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



该次任免未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



对公司生产经营不会产生不利影响。



三、备查文件



（一）《安徽井泉中药股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；（二）《安徽井泉中药股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。