公告日期：2017-07-14

证券代码：838294 证券简称：井泉中药 主办券商：中泰证券



安徽井泉中药股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



安徽井泉中药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年7



月13日上午9：00在公司会议室召开第一届董事会第十次会议。会



议通知于2017年7月10日以书面形式通知各位董事。会议应出席董



事5人，实际出席董事5人。董事长李井泉先生主持本次会议。本次



会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下决议：



（一）审议通过《关于免去郭建国先生公司财务负责人的议案》；议案内容：免去郭建国先生财务负责人职务，免职后，不再担任公司其他职务。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：无。



（二）审议通过《关于聘任随猛先生为公司财务负责人的议案》； 议案内容：聘任随猛先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满。随猛先生不属于失信联合惩戒对象。随猛先生简历附后。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：无。



（三）审议通过《关于免去冯永军先生总经理职务并聘任其为公司副总经理的议案》；



议案内容：免去冯永军先生总经理职务并聘任其为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起第一届董事会任期届满。冯永军先生不属于失信联合惩戒对象。冯永军先生的简历附后。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：无。



（四）审议通过《关于聘任李井泉先生为公司总经理的议案》；议案内容：聘任李井泉先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起第一届董事会任期届满。李井泉先生不属于失信联合惩戒对象。李井泉先生的简历附后。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：无。



（五）审议通过《关于聘任陆跃生先生为公司副总经理的议案》；议案内容：聘任陆跃生先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起第一届董事会任期届满。陆跃生先生不属于失信联合惩戒对象。陆跃生先生的简历附后。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：无。



（六）审议通过《关于免去郭建国先生董事职务的议案》，并提请2017年第四次临时股东大会审议；



议案内容：董事会提议免去郭建国先生董事职务，免职后，不再担任公司其他职务。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：无。



（七）审议通过《关于免去冯永军先生董事职务的议案》，并提请2017年第四次临时股东大会审议；



议案内容：董事会提议免去冯永军先生董事职务，免职后，冯永军先生继续担任公司副总经理职务。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：无。



（八）审议通过《关于免去李贝蓓女士董事职务的议案》，并提请2017年第四次临时股东大会审议；



议案内容：董事会提议免去李贝蓓女士董事职务，免职后，李贝蓓女士继续担任公司副总经理职务。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：无。



（九）审议通过《关于免去李勇先生董事职务的议案》，并提请2017年第四次临时股东大会审议；



议案内容：董事会提议免去李勇先生董事职务，免职后，李勇先生不再担任公司其他职务。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：无。



（十）审议通过《关于选举张仁华女士为公司第一届董事会董事的议案》，并提请2017年第四次临时股东大会审议；



议案内容：根据公司经营、管理的需要，提名张仁华女士为公司第一届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。张仁华女士不属于失信联合惩戒对象。张仁……
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