公告日期：2017-07-14

公告编号：2017-030



证券代码：838294 证券简称：井泉中药 主办券商：中泰证券



安徽井泉中药股份有限公司



高级管理人员变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十次会议于2017年7月13日审议并通过：



1、免去郭建国先生财务负责人职务，免职后，郭建国先生不再担任公司其他职务。



2、任命随猛先生为新任财务负责人，任期自当选之日起至公司第一届董事会任期届满时止。随猛先生不属于失信联合惩戒对象。



3、免去冯永军先生总经理职务并任命其为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满。冯永军先生不属于失信联合惩戒对象。



4、任命李井泉先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满。李井泉先生不属于失信联合惩戒对象。



5、任命陆跃生先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满。陆跃生先生不属于失信联合惩戒对 公告编号：2017-030



象。



本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5



人，持有公司股份20,000,000股，占股份总数的49.00%，会议由李



井泉先生主持。



以上决议表决情况均为：



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：无。



(二)被任免董监高人员情况



该免职财务负责人郭建国先生持有公司股份0股，占公司股本的



0.00%。



该任命财务负责人随猛先生持有公司股份 0 股，占公司股本的



0.00%。



该免职总经理冯永军先生持有公司股份 0 股，占公司股本的



0.00%。



该任命总经理李井泉先生持有公司股份16,000,000股，占公司



股本的39.20%。



该任命副总经理冯永军先生、陆跃生先生持有公司股份0股，占



公司股本的0.00%。



(三)任命/免职原因



因公司经营管理需要，进行人事调整。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



公告编号：2017-030



本次任免未导致董事会（监事会）成员人数变动。



(二)对公司生产、经营上的影响



对公司生产经营不会产生不利影响。



三、备查文件



《安徽井泉中药股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》



安徽井泉中药股份有限公司



董事会



2017年7月14日




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