公告日期:2017-06-23
公告编号:2017-027
证券代码:838294 证券简称:井泉中药 主办券商:中泰证券
安徽井泉中药股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年6月22日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李井泉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持
有表决权的股份40,820,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》;
公告编号:2017-027
1.议案内容
公司于2017年1月17日在全国中小企业股份转让系统发布的
《安徽井泉中药股份有限公司2017年第一次股票发行方案》(公告编
号:2017-006)中募集资金用途为支付“年产10,000吨中药饮片、
提取物、中药保健品项目”装修及购买配套设施款项、购买设备、偿还银行贷款、用于控股子公司用于综合厂房二及配套设施的建设、补充流动资金。根据公司实际经营状况,需要变更公司募集资金用途为支付“年产10,000吨中药饮片、提取物、中药保健品项目”装修及购买配套设施款项、购买设备、偿还银行贷款、补充流动资金。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.need.com.cn)上披露的《关于部分变更募集资金用途的公告》(公告编号:2017-024)。
2.议案表决结果:
同意股数40,820,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无。
(二)审议通过《关于向关联方瑞康医药股份有限公司借款的议案》。
1.议案内容
公司拟向瑞康医药股份有限公司(以下简称“瑞康医药”)借款两亿元整,借款期限为6 个月,借款年利率为 5.5%。公司股东大会 公告编号:2017-027
审批通过后,公司将与瑞康医药签订借款协议。瑞康医药为公司控股股东,该笔交易涉及关联交易。
2.议案表决结果:
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联方瑞康医药股份有限公司(为公司控股股东)回避表决,回避表决股份总数为20,820,000股。
三、备查文件目录
《安徽井泉中药股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》
安徽井泉中药股份有限公司
董事会
2017年6月23日
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