公告日期：2017-06-06

公告编号：2017-023



证券代码：838294 证券简称：井泉中药 主办券商：中泰证券



安徽井泉中药股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



安徽井泉中药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6



月5日下午14：00在公司会议室召开第一届董事会第九次会议。会



议通知于2017年6月2日以书面形式通知各位董事。会议应出席董



事5人，实际出席董事5人。董事长李井泉先生主持本次会议。本次



会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下决议：



（一）审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》，并提请2017年第三次临时股东大会审议；



议案内容：公司于2017年1月17日在全国中小企业股份转让系



统发布的《安徽井泉中药股份有限公司2017年第一次股票发行方案》



（公告编号：2017-006）中募集资金用途为支付“年产10,000吨中



药饮片、提取物、中药保健品项目”装修及购买配套设施款项、购买 公告编号：2017-023



设备、偿还银行贷款、用于控股子公司用于综合厂房二及配套设施的建设、补充流动资金。根据公司实际经营状况，需要变更公司募集资金用途为支付“年产10,000吨中药饮片、提取物、中药保健品项目”装修及购买配套设施款项、购买设备、偿还银行贷款、补充流动资金。



具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.need.com.cn）上披露的《关于部分变更募集资金用途的公告》（公告编号：2017-024）。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：无。



（二）审议通过《关于向关联方瑞康医药股份有限公司借款的公告》，并提请2017年第三次临时股东大会审议；



议案内容：公司拟向瑞康医药股份有限公司（以下简称“瑞康医药”）借款两亿元整，借款期限为 6个月，借款年利率为5.5%。公司股东大会审批通过后，公司将与瑞康医药签订借款协议。瑞康医药为公司控股股东，该笔交易涉及关联交易。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：无。



（三）审议通过《关于提议召开 2017 年第三次临时股东大会的



议案》。



议案内容：公司拟定于2017年6月22日召开公司2017年度第



三次临时股东大会。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



公告编号：2017-023



回避表决情况：无。



三、备查文件目录



《安徽井泉中药股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》安徽井泉中药股份有限公司



董事会



2017年6月6日




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