公告日期:2017-04-11
公告编号:2017-016
证券代码:838294 证券简称:井泉中药 主办券商:中泰证券
安徽井泉中药股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
本公司拟设立全资子公司安徽井泉中药材种植有限公司,注册地为安徽省亳州市谯城区紫苑路南侧,张良路西侧,注册资本为人民币10,000,000.00元。
(二)审议和表决情况
公司于 2017年 4月 11 日召开第一届董事会第八次会议,
审议并通过《关于设立全资子公司安徽井泉中药材种植有限公司的议案》。根据《公司章程》规定,本议案不需要股东大会审议。本议案不涉及关联事项。
(三)交易生效需要的其他审批及有关程序
本次设立全资子公司需要在亳州市工商行政管理局登记注册。
(四)本次对外投资的新领域
本次对外投资不涉及新的领域。
二、投资标的基本情况
公告编号:2017-016
(一)出资方式
本次对外投资的出资方式为本次对外投资的出资方式为货币出资。
本次对外投资的出资说明
本次对外投资资金来源为公司自有资金。
(二)投资标的基本情况
名称:安徽井泉中药材种植有限公司(以工商局核准为准)注册地:安徽省亳州市谯城区紫苑路南侧,张良路西侧
经营范围:中药材种植,农副产品购销。(以工商核准为准)各主要投资人的投资规模和持股比例:
股东名称 币种 出资额(元) 出资比例
安徽井泉中药材种植有限公司 人民币 10,000,000.00 100.00%
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次对外投资的目的
本次对外投资是公司基于未来整体发展战略的考虑,向产业链上游延伸,保障公司原材料质量,不涉及新的领域。
(二)本次对外投资可能存在的风险
公司根据市场发展需求设立子公司,合法合规,不存在重大风险,但存在一定市场风险及管理风险。公司将建立健全的内部控制制度,明确经营策略,组建良好经营管理团队,以不断适应业务要求及市场变化,来降低上述可能发生的风险。
(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
公告编号:2017-016
本次投资由公司自有资金投入,不存在影响公司财务经营状况的情形,不会对公司及全体股东的利益产生不利的影响。
四、备查文件目录
《安徽井泉中药股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
安徽井泉中药股份有限公司
董事会
2017年4月11日
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