公告日期：2017-02-06

证券代码：838294 证券简称：井泉中药 主办券商：中泰证券



安徽井泉中药股份有限公司



股票发行认购公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



2017年2月3日，安徽井泉中药股份有限公司（以下简称“公



司”）2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于安徽井泉中药



股份有限公司2017年第一次股票发行方案的议案》，现就本次发行



方案中股份认购事宜安排如下：



一、在册股东优先认购安排



(一)在册股东优先认购安排



2017年1月17日，公司在册股东均签署自愿放弃股份优先认购



权的声明与承诺，放弃优先认购权，并承诺在本次股票发行股权登记日前（含股权登记日）不进行股份转让。



(二)在册股东认定



在册股东指截至股权登记日（2017年1月24日）在中国证券登



记结算有限责任公司北京分公司登记注册的持有公司股份的股东。



二、股票发行认购办法



(一)新增投资者认购安排



本次股票发行价格为5.28元/股。



根据公司披露的最近一期经审计的财务数据，截至2015年12月



31日，公司净资产为6,628.53万元，每股净资产为3.31元/股。2015



年度，归属于挂牌公司股东的净利润为555.50万元，基本每股收益



为0.28元/股。



本次定向发行价格综合参考了公司所处行业、成长性、每股净资产等多种因素，最终与发行对象协商后确定。



本次股票发行认购对象及数量具体如下：



序 发行对象名称 是否为关 认购价 拟认购数量 认购金额（元）



号 联交易 格（元） （股）



1 瑞康医药股份有限公司 否 5.28 20,820,000 109,929,600.00



合计 - 5.28 20,820,000 109,929,600.00



上述认购对象符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》的规定，可以认购本次发行的股票。



(二)缴款的时间安排



1、缴款起始日:2017年2月9日(含当日)



2、缴款截止日:2017年2月16日(含当日)



(三)认购程序



经公司确定并与公司签订认购协议的投资者应于2017年2月9



日(含当日)至2017年2月16日17:30期间,将认购资金存入指定缴



款账户,并在2017年2月16日工作时间结束前将汇款底单扫描件发



至公司联系人邮箱。



(四)认购成功的确认方法



公司于2017年2月16日工作时间结束后确定发行对象认购资金



到账无误时,邮件通知发行对象股份认购成功。



三、股份发行缴款指定账户



以下账户为本次募集资金专用账户，募集的资金将根据公司《募集资金管理制度》进行管理及使用。



户名：安徽井泉中药股份有限公司



开户行：亳州药都农村商业银行股份有限公司营业部



账号：20000225878610300000034



银行对增资款缴款要求：款项用途填写“增资款”或“安徽井泉中药股份有限公司增资款”。



四、其他注意事项



(一)属于放弃认购的情况



发行对象出现以下情况之一的,将视为放弃认购:



1、公司未在2017年2月16日前收到其汇款底单扫描件,且未在



2017年2月16日前收到银行出具的汇款到账入账单;



2、公司收到的汇款底单填写有误。



(二)提醒注意事项



1、公司的工作时间为每个工作日的 8:00-17:30,认购期间的周



六、日不休息,国家法定假日休息。2017年2月16日前是指截止到2



月16日下午17:30,超过该时间的将确认为未能满足本办法的规定;



2、认购资金必须以认购人名称为汇款人,并汇入公司股票发行指定账户。汇款相关手续费由认购人自理,不得在认购资金内扣除;



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