公告日期：2018-01-04

公告编号：2018-001



证券代码：838289 证券简称：黄兴冷链 主办券商：方正证券



湖南黄兴冷链物流股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



湖南黄兴冷链物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于 2018年 1月 3日上午在长沙县黄兴镇仙人市村公司会议室召开。会议通知于 2017年 12月23日以电话与微信方式发出。会议由公司董事长黄学军主持，会议应参加的董事 5人，实际参加会议的董事 5 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



经与会董事认真审议，以举手表决方式通过如下议案：



（一）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年年度审计机构的议案》。



1.议案内容：



公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017



年年度审计机构。



2.表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



该议案尚需提交股东大会审议。



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公告编号：2018-001



（二）审议通过《关于预计 2018年度日常性关联交易的议案》。



1.议案内容：根据公司业务发展及日常生产经营状况，预计公司 2018年度日常关联交易额度为2990万元。具体情况如下：



预计发生金额（单



关联方 交易类型



位：万元）



龙威 无偿借款给公司 100



黄学军 无偿借款给公司 100



伍松林 无偿借款给公司 2600



李江 无偿借款给公司 100



张惠 无偿借款给公司 25



李忠良 无偿借款给公司 30



李国良 无偿借款给公司 30



李建平 无偿借款给公司 5



合计 无偿借款给公司 2990



2.表决结果：该议案涉及关联交易，出席董事黄学军、龙威、李江、李建平为关联董事，需回避表决。由于出席董事会的无关联董事人数不足 3 人， 此议案直接提交 2018年第一次临时股东大会审议。（三）审议通过《关于聘任罗清为公司财务负责人的议案》。



1.议案内容：罗清（非失信联合惩戒对象）原为我公司财务负责人，2017年7月5日因个人原因辞职，公司已在全国股转系统信息披露平台发布了《高级管理人员变动公告（辞职情况）》，公告编号：



2017-016。2017年9月11日公司重新聘任罗清为公司财务主管至今。



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