公告日期:2024-04-29
公告编号:2024-011
证券代码:838288 证券简称:艾彼科技 主办券商:开源证券
浙江艾彼科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的要求。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 22 日 9 时 0 分。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号:2024-011
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838288 艾彼科技 2024 年 5 月 17 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的上海市锦天城律师事务所委派律师现场参加。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2023 年年度报告及其摘要》议案
浙江艾彼科技股份有限公司(以下简称“公司”)编制了《浙江艾彼科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》,对公司 2023 年的经营情况予以说明。
详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-004)、《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-005)。
(二)审议《关于 2023 年度董事会工作报告》议案
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长何建军先生代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。
(三)审议《关于 2023 年度监事会工作报告》议案
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席沈毅先生代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。
(四)审议《关于 2023 年度财务决算报告》议案
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报,并将北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2023 年度的《审计报告》提交董事会审议。
(五)审议《关于 2024 年度财务预算报告》议案
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
(六)审议《关于拟续聘会计师事务所》议案
为保证公司审计工作的连续性和稳定性,并确保审计工作的质量,决定继续
公告编号:2024-011
聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度审计机构,聘期一年。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-006)。
(七)审议《2023 年年度权益分派预案》议案
根据公司目前经营状况,为了满足公司长期发展需要,公司决定 2023 年度进行利润分配,以应分配股数 96,000,000 股为基数,以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.2 元(含税)。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.ne……
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