公告日期:2023-11-28
公告编号:2023-023
证券代码:838288 证券简称:艾彼科技 主办券商:开源证券
浙江艾彼科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的要求。
(四)会议召开方式
本次会议召开为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2023 年 12 月 15 日 09:00:00
(六)出席对象
公告编号:2023-023
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838288 艾彼科技 2023 年 12 月 12 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于提名蔡金泳先生为公司第三届董事会董事候选人》
董事兼总经理闫忠学先生因个人原因辞职,经董事会提名讨论,拟提名蔡金泳先生为公司第三届董事会董事候选人。依据董事会提名,拟选举蔡金泳先生担任公司第三届董事会董事,任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。蔡金泳先生不属于失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案,
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案不存在关联股东回避表决议案,
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
公告编号:2023-023
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案,
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
出席会议的股东应持有以下文件办理登记:1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证;3、由法定代表人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
(二) 登记时间:
2023 年 12 月 15 日 8 时 0 分至 8 时 30 分
(三) 登记地点:
公司会议室
四、 其他
(一) 会议联系方式:
1.联系地址:浙江省台州市黄岩区澄街道石峰路 198 号;
2.邮政编码:318028;
3.联系人:梁帅;
4.联系电话:0576-81115678;
5.传真:0576-81115693。
公告编号:2023-023
(二) 会议费用:
与会股东食宿、交通等费用自理。
五、 备查文件目录
《浙江艾彼科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。
浙江艾彼科技股份有限公司
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