公告日期:2022-04-27
证券代码:838288 证券简称:艾彼科技 主办券商:开源证券
浙江艾彼科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 25 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 1 日以书面形式
向全体董事发出
5. 会议主持人:董事长何建军先生
6. 会议列席人员:全体监事和全体高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事韩子胜先生因疫情原因无法出席现场会议以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
浙江艾彼科技股份有限公司(以下简称“公司”)编制了《浙江艾彼科技股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》,对公司 2021 年
的经营情况予以说明。详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企
业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-011)、《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-012)。
2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2021 年度总经理工
作情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长何建军先生代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报,并将北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2021 年度的《审计报告》提交董事会审议。
2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
根据公司目前经营状况,为了满足公司长期发展需要,公司决定2021 年度暂不进行利润分配,未分配利润结转以后年度分配。
2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》议案
1.议案内容:
2022 年度,预计公司从关联方何建军、牟云飞处借款,总金额不超过 2000 万元,预计关联方何建军、牟云飞为公司提供不超过 6000万的借款担保,预计公司从关联方湖北太鑫锻造有限公司购买原材料、燃料和动力,总金额不超过 400 万。具体……
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