公告日期:2021-05-20
证券代码:838288 证券简称:艾彼科技 主办券商:财通证券
浙江艾彼科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长何建军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的要求。(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 39,932,000 股,占公司有表决权股份总数的 99.83%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高级管理人员全部列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
详见公司于2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2020 年年度报告》(公告编号:2021-008)、《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-009)。
2.议案表决结果:
同意股数 39,932,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(二) 审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长何建军代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 39,932,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(三) 审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席周勤耀代表监事会汇报监事会 2020 年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 39,932,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(四) 审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报,并将天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2020年度的《审计报告》提交董事会审议。
2.议案表决结果:
同意股数 39,932,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(五) 审议通过《关于 2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 39,932,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(六) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
根据公司目前经营状况,为了满足公司长期发展需要,公司决定2020 年度暂不进行利润分配,未分配利润结转以……
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