公告日期：2018-08-15

公告编号：2018-026

证券代码：838287 证券简称：百欧森 主办券商：国信证券

深圳市百欧森环保科技股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月2日以邮件方式发出

5.会议主持人：邬娅玲女士

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-023）。





公告编号：2018-026

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司拟对《公司章程》部分条款做如下变更：

第八十二条原为：董事会由5名董事组成。

拟变更为：董事会由6名董事组成。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司向华夏银行申请借款暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向华夏银行股份有限公司龙华支行申请贷款（下称“本次贷款”）人民币300万元。本次贷款由深圳市高新投融资担保有限公司提供信用担保，由公司股东邬娅玲女士、罗铁辉先生及罗威提供保证反担保，并签订相关担保协议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案涉及关联方董事长邬娅玲与董事罗威，2人回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2018-026

（四）审议通过《关于提名吴磊先生为董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟修改《公司章程》明确董事会由6名董事组成，故公司拟增加一名董事。经公司股东提名，选举吴磊先生为第一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满日止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于追认将部分募集资金转入基本户使用的议案》

1.议案内容：

因资金监管银行不能为募集资金专户设立网银，为方便使用，公司将部分募集资金转入基本户使用。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于追认将部分募集资金转入基本户使用的公告》（公告编号为2018-030）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2018年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（公告编号：



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