公告日期：2018-04-04

证券代码：838287 证券简称：百欧森 主办券商：国信证券



深圳市百欧森环保科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年4月25日上午9:00



结束时间：2018年4月25日上午12:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年4月23日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.徐岗、黄蓉斌律师。



(七)会议地点：深圳市百欧森环保科技股份有限公司会议室



二、会议审议事项



1、《关于2017年年度董事会工作报告的议案》；



2、《关于2017年年度监事会工作报告的议案》；



3、《关于2017年年度报告及年度报告摘要的议案》。



4、《关于公司2017年年度财务决算报告的议案》。



5、《关于公司2018年年度财务预算报告的议案》。



6、《关于公司2017年年度利润分配方案的议案》。



7、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年



年度审计机构的议案》。



8、《关于设立全资子公司的议案》。



9、《关于公司会计估计变更的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人



证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。



(二)登记时间: 2018年4月25日8:30分



(三)登记地点:



深圳市百欧森环保科技股份有限公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



公司地址：深圳市龙岗区坂田街道中兴路互联E时代5楼



邮箱地址： zxb@baiousen.com



联系电话： 0755-89572020-803



传真： 0755-89572096



联系人：曾宪标



(二)会议费用：交通费、食宿费用自费。



(三)临时提案



请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



经与会董事签字确认的《深圳市百欧森环保科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》



深圳市百欧森环保科技股份有限公司



董事会



2018年4月4日



附件：



授权委托书



委托人名称/姓名：



委托人身份证/营业执照号码：



委托人持股数：



受托人姓名：



受托人身份证：



受托人证券号：



兹委托 先生/女士（身份证号：



）代表我出席深圳市百欧森环保科技股份有限公司



2017年年度股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进



行表决，有……
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