公告日期：2018-02-27

证券代码：838287 证券简称：百欧森 主办券商：国信证券



深圳市百欧森环保科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年2月26日



2.会议召开地点：深圳市百欧森环保科技股份有限公司会议室3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长邬娅玲



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份28,287,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司股票发行方案的议案》



1.议案内容



为补充流动资金，引进投资者，公司拟非公开发行股票。本次股票发行方案详见公司于2018年2月7日在全国中小企业股份转让系



统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《深圳市百欧森环保科技



股份有限公司股票发行方案》(公告编号:2018-005)。



2.议案表决结果：



同意股数28,287,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案内容不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



(二)审议通过《关于与发行对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉及〈股份认购协议之补充协议〉的议案》



1.议案内容



针对公司本次股票发行,公司作为甲方，与投资者签署《股份认购协议》、《股份认购协议之补充协议》，上述协议内容摘要详见公司已披露的《深圳市百欧森环保科技股份有限公司股票发行方案》(公告编号:2018-005)。



2.议案表决结果：



同意股数28,287,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案内容不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



(三)审议通过《关于授权董事会全权办理本次非公开发行相关工作的议案》



1.议案内容



公司董事会提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规和全国股转公司业务规则规定的范围内全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜，具体授权为：



一、根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定，按照股东大会审议通过的发行议案及具体情况，制定和实施本次非公开发行的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择；



二、聘请主办券商等中介机构办理本次非公开发行股票申报事宜；



三、根据实际情况决定本次非公开发行的募集资金在拟投资项目中的具体使用安排，并根据国家规定以及监管部门的要求和市场情况对募集资金投向进行调整；



四、办理本次非公开发行申报事宜，包括但不限于：就本次非公开发行事宜向有关政府机构、监管机构和全国股转公司、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；批准、签署、执行、修改、完成与本次非公开发行相关的所有必要文件；



五、根据本次非公开发行的实际结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记；



六、根据本次非公开发行方案的实施情况、市场条件、政策调整、除权除息事项以及监管部门的意见，在法律、法规及规范性文件和《公司章程》及股东大会决议允许的范围内，对本次发行具体方案进行调整；



七、办理与本次非公开发行有关的其他事项；



八、授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。



2.议案表决结果：



同意股数28,287,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃……
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