公告日期：2017-12-01

公告编号： 2017-026

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证券代码： 838287 证券简称： 百欧森 主办券商：国信证券

深圳市百欧森环保科技股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2017 年 11 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：邬娅玲

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持

有表决权的股份 28,287,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于提名认定公司核心员工的议案》

1.议案内容

会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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在向全体员工公示和征求意见并征得本人同意后，公司董事会提

名付鹏举、赵鹏等 24 人为公司核心员工。监事会认为该 24 人在公司

发展方向及公司业绩上有突出表现，为公司的快速发展做出了较大贡

献，因此同意认定此 24 人为公司核心员工。

2.议案表决结果：

同意股数 987,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

股东邬娅玲、罗威、罗铁辉回避表决，回避表决 27,300,000 股。

(二)审议通过《关于深圳市百欧森环保科技股份有限公司第

二期股权激励计划的议案》

1.议案内容

为进一步健全公司长期有效的激励约束机制，实现企业可持续发

展，公司拟对部分核心员工及骨干员工实施股权激励计划。具体内容

详见公司于 2017 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披

露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《深圳市百欧森环保科技股份有

限公司第二期股权激励计划》。

2.议案表决结果：

同意股数 28,287,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(三)审议通过《关于授权董事会实施股权激励计划相关事宜

的议案》

1.议案内容

为高效快速地实施股权激励计划， 提议授权董事会全权安排实

施股权激励计划相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 28,287,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(四)审议通过《关于公司向华夏银行申请借款暨关联方提供

担保的议案》

1.议案内容

公司拟向华夏银行贷款人民币 500 万元，本次贷款由深圳市中小

企业融资担保有限公司提供担保，由公司股东邬娅玲女士及罗铁辉先

生提供保证反担保，并由公司以应收账款提供质押反担保，签订相关

担保协议。

2.议案表决结果：

同意股数 987,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

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反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容涉及关联交易事项，关联股东邬娅玲、罗铁辉，一致

行动人罗威回避投票表决，回避表决 27,300,000 股。

三、 备查文件目录

(一)经与会董事和记录人签字确认的《深圳市百欧森环保科技股份有

限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》 ；

深圳市百欧森环保科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 01 日


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