公告日期：2018-03-08

公告编号：2018-001



证券代码：838285 证券简称：瑞诚股份 主办券商：中泰证券



北京瑞诚广告股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



北京瑞诚广告股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2018年3月7日上午10时在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于2018年2月24日以书面送达形式通知各位董事。公司董事长李娜女士主持本次会议，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。



二、会议表决情况



会议以举手表决方式通过如下议案：



1、审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》；



议案内容：《2017年度总经理工作报告》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



2、审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》，并提请股东大会审议；



公告编号：2018-001



议案内容：《2017年度董事会工作报告》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



3、审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：《2017年度财务决算报告》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



4、审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：《2018年度财务预算报告》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



5、审议通过《关于<2017年年度报告及年度报告摘要>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：《2017年年度报告及年度报告摘要》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



6、审议通过《关于<2017年度利润分配预案>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：为支持公司发展，公司拟定2017年度不进行利润分配。



表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



7、审议通过《关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公 公告编号：2018-001



司2018年审计机构的议案》，并提请股东大会表决；



议案内容:公司拟继续聘用中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度审计机构，聘期一年。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



8、审议通过《关于提议召开2017年年度股东大会的议案》。



议案内容：公司拟于2018年3月28日召开2017年年度股东大会，审议上述相关议案及监事会提请审议事项。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



三、 备查文件目录



《北京瑞诚广告股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》特此公告。



北京瑞诚广告股份有限公司



董事会



2018年3月8日




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