公告日期:2017-12-07
公告编号:2017-032
证券代码:838285 证券简称:瑞诚股份 主办券商:中泰证券
北京瑞诚广告股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
北京瑞诚广告股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十三次会议于2017年12月6日上午10:00在公司会议室召开,会议通知于12月4日以书面形式通知各位董事。会议由董事长李娜女士主持,应出席本次会议的董事为5人,实际出席会议的董事为5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
经与会董事认真审议,会议以举手表决方式通过如下议案:
(一)审议通过《关于变更北京瑞诚广告股份有限公司经营范围的议案》,并提请股东大会审议;
议案内容:公司现经营范围为:设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告;组织文化艺术交流活动。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经 公告编号:2017-032
营活动。)
因公司发展需要,公司拟将经营范围变更为:设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告;组织文化艺术交流活动;广播电视节目制作,电影摄制,电影发行。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。
变更后的经营范围以公司登记机关核准的经营范围为准。
表决结果:同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票。
(二)审议通过《关于修改<北京瑞诚广告股份有限公司章程>的议案》,并提请股东大会审议;
议案内容:因变更经营范围,故修改《公司章程》的相应条款,修改内容如下:
《公司章程》第十三条,修改前为:“经依法登记,公司的经营范围:设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告;组织文化艺术交流活动。
根据市场变化和公司业务发展的需要,公司可对其经营范围和经营方式进行调整。调整经营范围和经营方式,应根据本章程的规定修改公司章程并经公司登记机关登记,如调整的经营范围属于中国法律、行政法规限制的项目,应当依法经过批准。”
修改后为:经依法登记,公司的经营范围:设计、制作、代理、 公告编号:2017-032
发布国内及外商来华广告;组织文化艺术交流活动;广播电视节目制作,电影摄制,电影发行。
根据市场变化和公司业务发展的需要,公司可对其经营范围和经营方式进行调 整。调整经营范围和经营方式,应根据本章程的规定修改公司章程并经公司登记机关登记,如调整的经营范围属于中国法律、行政法规限制的项目,应当依法经过批准。”
表决结果:同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票。
(三)审议通过《关于提请召开2017年第四次临时股东大会的
议案》;
议案内容:公司拟定于2017年12月22日召开2017年第四次临
时股东大会,审议上述议案。
表决结果:同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票。
三、备查文件目录
《北京瑞诚广告股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》特此公告。
北京瑞诚广告股份有限公司
董事会
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