公告日期:2017-08-24
公告编号:2017-024
证券代码:838285 证券简称:瑞诚股份 主办券商:中泰证券
北京瑞诚广告股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
北京瑞诚广告股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年08
月24日上午9:00在公司会议室召开了第一届董事会第十一次会议,
会议通知于2017年08月14日以书面形式发出。会议应出席董事5
人,实际出席董事5人。会议由公司董事长李娜女士主持。本次会议
的出席人数、召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
与会董事经审议并以投票表决方式,通过如下决议:
(一)审议通过《关于2017年半年度报告的议案》;
议案内容:《2017年半年度报告》。
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、 备查文件目录
《北京瑞诚广告股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。
特此公告。
公告编号:2017-024
北京瑞诚广告股份有限公司
董事会
2017年8月24日
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