公告日期:2017-06-27
公告编号:2017-018
证券代码:838285 证券简称:瑞诚股份 主办券商:中泰证券
北京瑞诚广告股份有限公司
高级管理人员变动公告(任职情况)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第九次会议决议于2017年6月27日审议并通过:
公司原财务总监潘红霞女士因个人原因辞去财务总监职务,根据董事长李娜女士提名,同意由孙丽君女士担任公司财务总监,任期至公司第一届董事会任期届满。孙丽君女士不属于失信联合惩戒对象。
本次会议召开4日前以书面形式通知全体董事,实际到会董事5
人。到会人持有公司股份15,050,000股,占股份总数的18.81%,会
议由董事长李娜女士主持。
以上决议表决情况为:
5票同意,0票反对,0票弃权。
(二)被任免董监高的基本情况
该任命财务总监孙丽君女士持有公司股份0股,占公司股本的
0.00%。
孙丽君女士不属于失信联合惩戒对象。
公告编号:2017-018
(三)任命/免职的原因
公司原财务总监潘红霞女士因个人原因辞去财务总监职务,根据董事长李娜女士提名,由孙丽君女士担任公司财务总监。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
该任免未导致公司董事会(监事会)人数低于法定最低人数。
(二)对公司生产、经营上的影响
本次任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件目录
《北京瑞诚广告股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
北京瑞诚广告股份有限公司
董事会
2017年6月27日
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