公告日期：2016-08-09

公告编号：2016-002

证券代码：838285 证券简称：瑞诚股份 主办券商：中泰证券

北京瑞诚广告股份有限公司

2016年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2016年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2016年8月24日11时

结束时间：2016年8月24日12时

（五）会议召开方式：本次会议采用现场形式召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年8月19日。股权登记日下

公告编号：2016-002

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于变更公司法定住所的议案》；

（二）《关于修改<北京瑞诚广告股份有限公司公司章程>的议案》；

（三）《关于拟以自有资产抵押担保向招商银行股份有限公司北京万达广场支行申请综合授信暨关联方为其担保的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印

公告编号：2016-002

件、股东账户卡和持股凭证；

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间:2016年8月24日上午10时30分至11时00分

（三）登记地点

北京市朝阳区东大桥路8号SOHO尚都北塔B座19层会议室四、其他

（一）会议联系方式

联系电话：010-59001218

传真号码：010-59001217

邮政编码：100020

联系人：冷学军

（二）会议费用：参会人员食宿费用及交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开10天前提交。

五、备查文件目录

《北京瑞诚广告股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》北京瑞诚广告股份有限公司

董事会

2016年8月9日


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