公告日期：2021-06-18

公告编号：2021-015

证券代码：838282 证券简称：三惠建设 主办券商：东兴证券
南京三惠建设工程股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

南京三惠建设工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立控股子公司南京三惠项目管理股份有限公司（江北）（最终以工商登记为准）。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。故本次对外投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2021 年 6 月 18 日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于
公司设立控股子公司的议案》。董事会对该议案进行了投票表决，应出席会议的董事 5 名，实际出席董事 5 名。根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资尚需提交公司股东大会审议批准。
（五）本次对外投资涉及进入新的领域


公告编号：2021-015

拟成立子公司经营范围：建筑主体及外立面新型材料开发，建筑工业互联网，大数据，云计算及建筑领域的数据中心等基础设施研发，同时带动新型科技建筑绿色产业上下游企业孵化及人才配套服务。

本次对外投资不涉及进入新的领域。
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：南京三惠建设工程股份有限公司

住所：南京市浦口区珠江工业区东华北路 15 号

注册地址：南京市浦口区珠江工业区东华北路 15 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：惠强

实际控制人：惠强

主营业务：建筑幕墙工程、钢结构工程、屋面系统工程、装饰装修工程、防水工程、园林绿化工程、消防设施工程、机电安装工程、环保工程设计、制作、安装；门窗设计、制造及安装；建筑材料、装饰材料销售；水污染、固体废物治理；市政设施管理；建筑智能化工程、安防工程设计、施工；各类展览、会议以及各类与展览展示相关活动提供服务的展览工程；市政公用工程施工总承包；环保工程施工；房屋工程建筑、土木工程建筑；城市及道路照明工程施工。

注册资本：6991.20 万元

2. 自然人


公告编号：2021-015

姓名：惠佳群

住所：南京市雨花台花神大道 9 号阅城国际花园悠然园

关联关系：惠佳群系南京三惠建设工程股份有限公司股东
三、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次投资采用认缴的方式。
（二）投资标的基本情况
名称：南京三惠建设工程股份有限公司
注册地址：南京市浦口取象贤路 6 号
经营范围：建筑主体及外立面新型材料开发，建筑工业互联网，大数据，云计算及建筑领域的数据中心等基础设施研发，同时带动新型科技建筑绿色产业上下游企业孵化及人才配套服务。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

南京三惠建设工

6670.80 万元 现金 认缴 60%

程股份有限公司

惠佳群 4447.20 万元 现金 认缴 40%

四、对外投资协议的主要内容……
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